顺络电子：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2022—029

深圳顺络电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和《公司章程》等的规定。一．本次会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和《公司章程》等的规定。

4.会议召开时间:

现场会议召开时间为:2022年4月6日下午14:30

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月6日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月6日上午9:15至2022年4月6日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票

系统行使表决权。

6.股权登记日:2022年3月29日

7.会议出席对象:

截止2022年3月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

本公司董事，监事，高级管理人员

本公司聘请的律师

8.现场会议召开地点:深圳市龙华区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股份有限公司D栋五楼会议室

二．会议审议事项

1. 审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表:

2.披露情况

以上议案已于2022年3月18日经公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过。详细内容参见2022年3月19日《证券时报》和

巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第十七次会议决议公告》，《第六届监事会第十五次会议决议公告》等相关公告。

3.议案1—3为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事，监事，高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。三．出席现场会议登记方法

1.登记方式:

法人股东应持《股东账户卡》，《企业法人营业执照》，《法定

代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续，

自然人股东须持本人身份证，《证券账户卡》，授权代理人持身份证，《授

权委托书》，委托人《证券账户卡》办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2.登记时间:2022年4月1日上午8:30—11:30，下午13:30—17:00

3.登记地点:公司证券部

联系地址:深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园邮政编码:518110联系传真:0755—29832586

4.受托人在登记和表决时提交文件的要求:

个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件，股东授权委托书。

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会，其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四．参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五．其他

1.会议咨询:公司证券部

联 系 人:徐祖华，于萌萌

传真号码:0755—29832586

2.本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

六.备查文件

第六届董事会第十七次会议决议

第六届监事会第十五次会议决议

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会 二○二二年三月十九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为362138，投票简称为顺络投票。

2. 本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见同意，反对

或弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年4月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 ，13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月6日上午9:15至2022年4月6日下午15:00期间的任意时间。

票。

附件2:

深圳顺络电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生代表本人出席深圳顺络电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件如果委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人承担

委托股东名称: 委托人签名:

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人持股数额: 委托人持股股份性质:

委托人账户号码:

受托人签名: 受托人《居民身份证》号码:

委托日期: 有效期限:

附注:

1.对于总议案和非累积投票议案，请在同意，反对或弃权栏中用

√选择一项，多选无效。

2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效，法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

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编辑：许一诺