凯盛新材：关于召开2021年年度股东大会的通知的补充更正公告

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

补充更正前:

附件二: 授权委托书

兹委托 先生，代表本公司出席山东凯盛新材料股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人:

委托人营业执照注册号:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

受托人身份证号码:

委托日期:2022年 月 日

补充更正后:

附件二: 授权委托书

兹委托 先生，代表本公司出席山东凯盛新材料股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人:

委托人营业执照注册号:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

受托人身份证号码:

委托日期:2022年 月 日

除上述补充更正内容外，《关于召开2021年年度股东大会的通知公告》其他内容保持不变对于上述更正内容给投资者带来不便，公司深表歉意

附:《关于召开2021年年度股东大会的通知公告》。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会2022年3月19日

山东凯盛新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一，召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

山东凯盛新材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2022年3月15日召开，会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法，合规性:

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》，《上市公司股东大会规则》等法律，法规，规范性文件及《公司章程》，《股东大会议事规则》的有关规定。

4.会议召开的日期，时间:

现场会议召开时间:2022年4月8日下午14:00，

网络投票时间:2022年4月8日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月8日上午9:15—9:25，上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年4月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票，网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:

在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于2022年3月31日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，

公司董事，监事及其他高级管理人员，

公司聘请的律师，董事会邀请的其他嘉宾。

7.会议地点:公司会议室。

二，会议审议事项

本次股东大会审议议案

议案的披露情况

以上议案已经公司第二届董事会第十七次会议，第二届监事会第十一次会议审议通过，详见公司同日刊载于《中国证券报》，《证券时报》，《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告上述议案中议案10为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效，议案1至议案9，议案11均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效，议案12，议案13，议案14采用累积投票制进行逐项表决，其中议案13中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后股东大会方可进行表决

本次股东大会审议的议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三，现场会议登记方法

1，登记方式:法人股东持单位持股凭证，营业执照复印件，法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续，公众股东亲自出席会议的，持本人身份证，个人持股凭证办理登记手续，委托代理人出席会议的，持本人身份证，授权委托书，委托人持股凭证办理登记手续。

2，登记时间:2022年4月7日下午13:30－15:00股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将《授权委托书》于2022年4月7日前送达或邮寄至本公司登记地点

3，登记地点:山东省淄博市淄川区双杨镇山东凯盛新材料股份有限公司董事会办公室。

4，联系人:杨紫光

5，联系方式:0533—2275366

四，参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五，其他事项

1，会议联系人:杨紫光

2，参加会议的股东及股东代表其住宿，交通费用自理。

3，网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六，备查文件

1，第二届董事会第十七次会议决议，

2，第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会2022年3月17日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一，网络投票的程序

1，投票代码:351069。

2，投票简称:凯盛投票。

3，议案设置及意见表决。

议案设置。

表1 股东大会议案对应议案编码一览表

本次股东大会议案1至议案11为非累积投票议案，填报表决意见:同意，反对，弃权。

对于累积投票议案12，议案13，议案14，填报投给某候选人的选举票数股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投 X1 票	X1 票
对候选人B 投 X2 票	X2 票
······	·····
合计	不超过该股东拥有的选举票数 各议案组下股东拥有的选举票数举例如下: ① 选举非独立董事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ② 选举独立董事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ③ 选举非职工代表监事股 东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准 二，通过深交所交易系统投票的程序 1，投票时间:2022年4月8日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 2，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三，通过深交所互联网投票系统投票的程序 1，互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 附件二: 授权委托书兹委托 先生，代表本公司出席山东凯盛新材料股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人: 委托人营业执照注册号: 委托人持股数: 委托人股东帐号: 受托人身份证号码: 委托日期:2022年 月 日 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 议案1 《2021年度董事会工作报告》 □ □ □ 议案2 《2021年度监事会工作报告》 □ □ □ 议案3 《2021年度财务决算报告》 □ □ □ 议案4 《2021年度利润分配预案》 □ □ □ 议案5 《2021年年度报告》及摘要 □ □ □ 议案6 《关于2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 □ □ □ 议案7 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 □ □ □ 议案8 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》 □ □ □ 议案9 《关于公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》 □ □ □ 议案10 《关于修订lt，公司章程gt，的议案》 □ □ □ 议案11 《关于修订lt，董事会议事规则gt，的议案》 □ □ □ 累积投票议案 议案12 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 同意票数 非独立董事候选人 王加荣 孙庆民 王荣海 王 永 张海安 王 剑 议案13 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 同意票数 独立董事候选人 朱清滨 邹 健 田文利 议案14 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 非职工代表监事 张善民 杨 慧 附件三: 山东凯盛新材料股份有限公司2021年年度股东大会参会登记表 。 郑重声明：此文内容为本网站转载企业宣传资讯，目的在于传播更多信息，与本站立场无关。仅供读者参考，并请自行核实相关内容。 编辑：竹隐 分享到微信 推荐内容 2023年夏季达沃斯全球 中国中药企业TOP100 融创中式谱系再添佳作武汉 47股融资余额增幅超5% TCL全新真高刷电视T7G上市 澳弘电子：募投项目已投产积极开拓与产能扩 信维通信：公司已经搭建了一条中规模的LC RedmiPad发布：10.6英寸2K显 吉利专利可提高充电地图数据可靠性 煤炭行业资金流出榜：晋控煤业等13股净流 不止杭州，武汉成为全国首批“村村通5G” 最新文章 权重股低迷周期性板块反弹震荡市中关注景气 国产大飞机C919交付在即打开万亿市场空 A股公司“结伴”搭乘新能源产业“顺风车” 华夏幸福控股股东又要被动减持未来6个月最 苹果iOS16.1Beta4使用黑色壁纸 理工光科：2021年度业绩快报 苹果M2Extreme芯片规格爆料：48 苹果在超过600个社区加速提供教育学习机 东南亚金融科技Fazz完成1亿美元C轮融 科创板打新来了：近岸蛋白今日申购 热门文章 “踩雷”中信证券理财富安娜过亿资金逾期 新型光子芯片能测量更多光量子态 “羊了个羊”养活代刷主播：投入15块，一 停止供货！河北总经销商“叛走”飞利浦，格 逸豪新材网上发行最终中签率0.0228% 华为Mate50、iPhone14都已加 古井贡酒2022秋季开酿大典举行夯实“四 9月LPR维持不变！1年期3.65％，5 Q2净利环比大增近3.5倍，万亿“宁王” 珠海在格力再度召开预制菜相关产业座谈会国 股金网郑重声明：本站所载文章、数据仅供参考，投资有风险，选择需谨慎。网站地图 Copyright 2014 All Rights Reserved http://www.zeguspace.net 版权所有 股金网   备案号：沪ICP备2022019539号-5